一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务金孚抑尘(838471):第三届董事会第七次会议决议
沃鑫才子时间2023-08-18 12:02:55分类财经浏览17611
辽宁金孚抑尘科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文玉先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号：2023-022。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》
辽宁金孚抑尘科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 16日