一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务乐创教育(836667):2023年第三次临时股东大会决议
沃鑫才子时间2023-09-21 20:36:00分类财经浏览17615
北京乐创教育科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李太喜
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知的公告。本次年度股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数5,361,097股，占公司有表决权股份总数的 72.5842%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事张仁福因个人缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-45,131,006.06 元 ，未弥补亏损 45,131,006.06 元，实收股本7,386,038.00元，未弥补亏损超过实收股本总额。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数5,361,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京乐创教育科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
北京乐创教育科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 21日