一家专业从事财经资讯和金融服务的平台，专业为广大网名提供咨询和解惑服务同力日升(605286):同力日升第二届董事会第十次会议决议
沃鑫才子时间2023-10-26 13:00:00分类财经浏览32153
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2023年 10月 15日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023年 10月 25日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席 5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年第三季度报告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> 的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订 <公司章程> 及部分管理制度的公告》及章程全文。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订 <公司章程> 及部分管理制度的公告》及部分制度全文。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度> 的议案》；
经审议，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《江苏同力日升机械股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2023年 10月 26日